Комплаенс:

Мақсади асосии комплаенс (мувофиқа) намудани мусоидат ба Нозирон ва Раёсати Ташкилот дар рафти ҷорӣ намудани назорати дохилӣ ва идоракунии хавфи комплаенс (мувофиқа) ки эҳтимолияти сарзадан дорад дар фаъолияти Ташкилот. Инчунин назорати комплаенс (мувофиқа) равона карда шудааст ба иҷроиши талаботҳо ва меъёрҳои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом”

Ҳар як шахс метавонад ба шуъбаи идоракунии хавфҳои ташкилот дар ҳолатҳои зерин муроҷиат намояд:

• Вайронкунии қонун, санадҳои меъёрӣ, дастурамалҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва талаботҳои ҳуҷҷатҳои дохилии танзимкунанда аз тарафи Ташкилот ё кормандони Ташкилот;
• Ришвахурӣ ва қалобӣ бо иштироки кормандони Ташкилот;
• Ошкор намудани ғайриқонунии сири бонкӣ;
• Қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои ба роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории тероризм;
• Бархурдӣ манфиатҳо бо иштироки кормандони Ташкилот
• Дигар амалҳои ғайриқонунӣ

Суроғаи электронӣ барои муроҷиат: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.